*ST合臣:2010年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:600490证券简称:*ST 合臣 编号:临2010-022

　　

　　上海中科合臣股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　

　　特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)上海中科合臣股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月2日上午9:30时在上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室(亭林镇亭升路550弄33号)召开。

　　

　　(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况出席会议的股东和代理人人数 4所持有表决权的股份总数(股) 53,748,301占公司有表决权股份总数的比例(%) 40.7184

　　(三)公司董事长何昌明先生因出差,经董事会全体董事过半数推荐同意会议由

　　董事张富强先生主持,会议采用现场记名投票表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　　(四)公司在任董事9人,亲自出席会议的董事3人,公司在任监事3人,出席会

　　议的监事1人。董事会秘书出席了会议,公司3名高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况

　　议案序号议 案 内 容 赞成票数赞成比例(%)反对票数弃权票数是否通过1关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权53,748,30110000是

　　三、律师见证情况会议经国浩律师集团(上海)事务所王蔚、张宇律师见证并出具法律意见书,认为:

　　通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2010年第一次临时股东大会决议;

　　2、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会记录;

　　3、律师法律意见书。

　　

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司

　　二零一零年九月二日