ST新材第五届监事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600299 股票简称： ST新材 编号：临2012- 003号

　　蓝星化工新材料股份有限公司第五届

　　监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年4月9日在北京召开，会议应到三名监事，实到三名监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、同意《关于2011年度董事会工作报告》的议案;

　　二、同意《关于2011年度报告及年度报告摘要》的议案;

　　三、同意《关于2011年度财务决算》的议案;

　　四、同意《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

　　监事会认为，公司2011年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2011年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、审议《关于2011年度监事会工作报告》的议案;

　　六、同意《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》及《关于公司与中国化工财务有限公司续签金融服务协议》的议案;

　　监事会认为，公司与中国化工集团公司的日常关联交易、公司与中国化工财务公司金融服务协议符合公司实际情况,公司与关联方运作规范;关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益的情形;关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　七、同意《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案。

　　以上所有议案均需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年四月九日