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股票简称:羚锐制药 股票代码:600285 编号:临2012-018
河南羚锐制药股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决及修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南羚锐制药股份有限公司2011 年年度股东大会于2012 年4 月6 日上午9:00 在公司九楼会议室召开,由公司董事会召集。本次会议由董事长熊维政先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东和授权代表人数共4 人,代表股份28,605,712 股,占公司总股本的14.25%。
二 、议案审议情况
经现场书面投票表决,会议通过如下议案:
1、《2011 年度董事会工作报告》
表决结果为:赞成票28,605,712 股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0 股,弃权票0 股。
2、《2011 年度监事会工作报告》
表决结果为:赞成票28,605,712 股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0 股,弃权票0 股。
3、《公司2011 年度财务决算报告》
表决结果为:赞成票28,605,712 股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0 股,弃权票0 股。
4、《公司2011 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所有限公司审计,2011年期初未分配利润168,211,311.57元,公司2011 年度实现净利润及其他直接计入股东权益的利得32,322,447.44 元,2011 年利润分配10,036,000.00 元,公司本期提取法定盈余公积3,232,244.74元,本次可供股东分配的利润为187,265,514.27 元。
利润分配预案:按2011 年12 月31 日总股本200,720,000 股为基数,每10 股派现金股利1.50 元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。本次共派股利30,108,000.00元,剩余未分配利润157,157,514.27 元转入以后年度分配。
表决结果为:赞成票28,605,712 股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0 股,弃权票0 股。
5、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
表决结果为:赞成票28,605,712 股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0 股,弃权票0 股。
6、《关于聘请公司2012 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》
本次股东大会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为50 万元。
表决结果为:赞成票28,605,712 股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0 股,弃权票0 股。
7、《关于公司2012 年度董事、监事薪酬、津贴预案的议案》
表决结果为:赞成票28,605,712 股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0 股,弃权票0 股。
三 、律师见证情况
北京金台(武汉)律师事务所律师陈喆、胡红明出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、河南羚锐制药股份有限公司2011 年年度股东大会决议;
2、北京金台(武汉)律师事务所关于河南羚锐制药股份有限公司2011 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司
二0 一二年四月六日