亚盛集团2012年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012-014

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4 月6 日上午10 时在甘肃省兰州市城关区秦安路105 号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为杨树军董事长。出席本次会议的股东和股东代理人共5 人，所持和代理股份总数为549,845,142 股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221 股的31.66%，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、议案审议和表决结果

　　本次会议议案具体内容已于2011 年9 月23 日、2011 年11 月24 日、2012 年2 月20 日和2012 年3 月20 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：

　　(一)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》549,815,142 股同意，意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ;0 股反对;0 股弃权;0 股回避，。

　　(二)审议通过了《<公司章程>修正案》549,815,142 股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ;0 股反对;0 股弃权;0 股回避。

　　(三)审议通过了《关于向控股股东借款建设公司非公开发行A 股股票募投项目的议案》513,987,642 股回避;35,827,500 股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ;0 股反对;0 股弃权。

　　(四)审议通过了《关于中国农业银行贷款重组的议案》513,987,642 股回避;35,827,500 股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ;0 股反对;0 股弃权。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王栋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议见证律师出具的法律意见书

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

　　二○一二年四月六日