国电南自第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2012—004

　　国电南京自动化股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司第五届监事会第二次会议的会议通知于2012 年3 月16 日以书面方式发出，会议于2012 年3 月30 日上午11:30 在国电南自(江宁)高新科技园6 号会议室如期召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席李长旭先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

　　一、同意《公司2011 年度监事会工作报告》，并提交公司2011 年年度股东大会审议;

　　二、同意《公司2011 年度财务决算报告》，并提交公司2011 年年度股东大会审议;

　　三、同意《公司2012 年度财务预算报告》，并提交公司2011 年年度股东大会审议;

　　四、同意《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要 》，并提交公司2011 年年度股东大会审议;

　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2011 年年度报告及其摘要后，认为：

　　1、公司2011 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

　　2、公司2011 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2011 年度的财务状况和经营成果。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2011 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五、同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》【编号：临2012-005】

　　六、同意《关于提交公司2011 年年度股东大会审议事项的议案》。

　　特此公告

　　国电南京自动化股份有限公司

　　监事会

　　2012 年3 月30 日