南京高科第七届监事会第十次会议决议公告

　　证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2012-010 号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第十次会议于2012年4 月1 日上午10:30 以现场表决的方式召开。会议应到3 名监事，实到3 名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、2011 年度监事会工作报告

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2011 年，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2011年公司决策程序合法规范，内部控制体系进一步建立健全，公司治理结构进一步改善;公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

　　3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

　　4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，体现了公开、公平、公正的原则。

　　5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

　　监事会认真审阅了董事会出具的公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、公司《2011 年年度报告》及其摘要(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、公司《2011 年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)监事会认为：公司《2011 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述议案一、二还将提请2011年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年四月六日