银鸽投资第六届董事会第六十三次会议决议公告
| 2012-4-6 13:35:24 来源第六代财富网 http://www.sixwl.com/ 点击：.. | 字号：
|
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—008
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年03月31日上午10：30公司第六届董事会第六十三次会议以通讯方式召开，会议由董事长程志伟先生主持，八名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议了以下议案：《河南银鸽实业投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案内容见上海证券交易所网站。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一二年三月三十一日
