宁沪高速第六届十五次监事会公告

　　股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2012-003

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第六届十五次监事会公告

　　兹公告本公司于2012 年3 月23 日上午在中国江苏省南京市马群大道6 号公司会议室举行第6 届15 次监事会(“会议”)，应到监事5人，实到5 人，会议由监事常青先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过2011 年年度报告和摘要;

　　2、审议通过截至2011 年12 月31 日止年度监事会报告书, 并将此提案交2011 年度周年股东大会审议;

　　3、公司监事会认为公司2011 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011 年度的经营管理和财务状况;并没有发现参与公司2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

　　4、监事换届选举

　　1)提议常青先生担任本公司监事，并批准本公司与常先生签订委聘书，任期自2011 年度股东周年大会日起至2014 年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2011 年度周年股东大会审议;

　　2)提议孙宏宁先生担任本公司监事，并批准本公司与孙先生签订委聘书，任期自2011 年度股东周年大会日起至2014 年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2011 年度周年股东大会审议;

　　3)提议胡 煜女士担任本公司监事，并批准本公司与胡女士签本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　订委聘书，任期自2011 年度股东周年大会日起至2014 年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2011 年度周年股东大会审议;

　　5、审议通过本公司截至2011 年12 月31 日止年度末财务决算报告;

　　6、审议通过本公司截至2011 年12 月31 日止年度末期利润分配方案;

　　7、审议通过本公司2012 年度财务预算报告;

　　8、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》;

　　9、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

　　二○一二年三月二十三日