禾嘉股份监事会第五届第八次会议决议公告

　　证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2012-004

　　四川禾嘉股份有限公司

　　监事会第五届第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川禾嘉股份有限公司监事会第五届第八次会议于2012 年3 月22 日在公司三楼会议室召开，会议由监事长召集并主持。应出席会议的监事3 名，实参会监事3 名。

　　会议逐项表决并一致通过了：

　　一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2011年度监事会工作报告》。表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2011年年度报告》及其摘要。监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>(2007年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，作为公司监事在全面了解和审核公司2011年年度报告及其摘要后，发表如下意见：

　　1、公司2011年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2011年年度的经营管理和财务状况。

　　2、公司2011年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求。

　　3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密制度，在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一二年三月二十二日