巢东股份五届四次监事会决议公告

　　证券代码：600318 股票简称：巢东股份 编号：临2012—5

　　安徽巢东水泥股份有限公司

　　五届四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　安徽巢东水泥股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年3月22日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席齐生立先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》，并提交公司2011年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

　　1、《公司2011年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《公司2011年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2011年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

　　3、未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过了《公司2011年度财务决算的报告》，并提交公司

　　2011年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2011年利润分配预案》，并提交公司2011年度股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽巢东水泥股份有限公司监事会

　　二〇一二年三月二十二日