中国石化第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2012-12

　　中国石油化工股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油化工股份有限公司(中国石化)第四届监事会第十二次会议于2012 年3 月23 日下午在中国石化总部召开。会议由监事会主席王作然先生主持。

　　会议应到监事9 名，实到监事8 名。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

　　根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管

　　要求，会议审议通过了以下事项：

　　1.审议通过《中国石化2011 年财务报告》。与会监事一致认为：公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司2011 年的财务状况和经营业绩。

　　2.审议通过《中国石化2011 年度报告》。与会监事一致

　　认为：公司年度报告严格按照境内外监管的有关规定编制，内容真实、完整地反映了公司2011 年度经营管理和财务状况;公司内控制度健全有效，未发现内部控制重要缺陷、重大缺陷;关联交易符合香港交易所和上海证交所有关规定，未发现损害公司利益和股东权益的行为，也未发现报告编制与审议人员有违反保密规定的行为;股利分派预案综合考虑了股东利益和公司发展的长远利益;年度报告披露信息符合境内外上市地监管要求。

　　3.审议通过《中国石化内部控制自我评价报告》。与会监事一致认为：公司内部控制自我评价客观、全面、真实，监事会对此报告无异议。

　　4. 审议通过《中国石化2011 年可持续发展报告》。与会监事一致认为：公司可持续发展报告所披露信息真实、准确、完整，符合上海证交所对上市公司发布社会责任报告的要求。

　　5. 审议通过《中国石化募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。与会监事一致认为：公司募集资金严格执行专户存储制度，募集资金实际使用情况与已披露情况一致，监事会对该报告无异议。

　　6.审议通过《中国石化2011 年监事会工作报告》。在过去的一年中，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监管职责，积极参与决策过程监督、依法审议各项议案，维护了公司利益和股东权益，促进了公司治理进一步加强。

　　中国石油化工股份有限公司监事会

　　中国北京，2012 年3 月23 日