铁龙物流第六届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2012-005

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届监事会第四次会议于2012 年2 月25 日发出通知，2012 年3 月6 日在大连日月潭大酒店6 楼中会议室召开。应出席本次会议的监事6 人，亲自出席的监事5 人，监事王敬孝先生因工作原因无法到会，委托监事齐志岩先生参会并表决，本次会议实有6 名监事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王贤富先生主持，审议通过了以下5项议案：

　　一、《2011年度财务决算报告》

        本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。

　　二、关于对董事会编制的公司《2011年度报告》的审核意见

        公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》的相关要求，对董事会编制的公2011 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。

　　三、关于对公司《2011年度履行社会责任报告》的审核意见

　　公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，对公司《2011 年度履行社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司《2011 年度履行社会责任报告》的内容符合上海证券交易所相关规则的要求。

　　2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2011 年度履行社会责任的状况。

　　本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。

　　四、关于对公司《2011年度内部控制评价报告》的审核意见

　　公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2011 年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司《2011 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

　　2、公司《2011 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。

　　五、《2011年度监事会工作报告》

　　报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：

　　1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度，公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，京都天华会计师事务所对公司2011 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师的审计报告客观、公正。

　　3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已按募集资金承诺及变更的项目全部投入使用，投资项目变更程序合法。

　　4、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

　　5、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。

　　6、监事会对报告期公司实际完成的营业收入、成本费用与公司在2010 年年度报告中披露的2011 年度收入、成本费用计划进行了比较，报告期公司克服经营困难，增收创效，实际完成的营业收入及成本费用与计划基本一致，没有重大差异。

　　7、监事会对公司《2011 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一二年三月九日