武钢股份第六届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码： 600005      股票简称： 武钢股份      公告编号：临2012-001     公司债代码：126005     公司债简称：07武钢债

　　武汉钢铁股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年2月24日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，现场参会董事8人，董事长邓崎琳先生、独立董事孔建益先生、肖微先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由副董事长王振有先生主持，经过认真审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司增资的议案》

　　详细内容见《武汉钢铁股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临2012—002)。

　　表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

　　二、《关于公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司合资组建联合焦化公司的议案》详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于控股子公司鄂城钢铁有限责任公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司合资组建联合焦化公司的公告》(公告编号：临2012—003)。

　　表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

　　三、《关于公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司开展钢材期货业务的议案》

　　详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于控股子公司鄂城钢铁有限责任公司开展钢材期货套期保值业务的公告》(公告编号：临2012—004)。

　　表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

　　四、《关于公司高管人员变动的议案》

　　由于工作需要，董事会同意：宋木清先生任公司副总工程师，吴杰先生任公司副总会计师。由于工作变动，董事会同意：李洪波先生不再担任公司副总经理职务，程赣秋先生不再担任公司总会计师职务，尹晓青先生不再担任公司副总工程师职务。

        宋木清先生简历

　　宋木清，男，汉族，湖北崇阳人，1957年1月出生，大学学历，博士学位，正高职高级工程师，1975年9月参加工作，历任武钢钢研所腐蚀室品种部助工、工程师、副主任，武钢钢研所科研办公室主任，武钢技术中心科研管理处处长，武钢质量检验中心副主任，武钢钢铁公司技术质量部品质管理处处长，武钢股份公司技术质量部品质管理处处长，武钢股份公司质检中心主任，武钢股份公司冷轧薄板总厂厂长，武钢股份公司总经理助理。

　　吴杰先生简历

　　吴杰，男，汉族，湖北黄梅人，1970年9月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，1993年7月参加工作，历任武钢财务部资本金处外汇管理员，武钢财务部驻第一炼钢厂财务科科长，武钢财务部驻热轧厂财务科科长，武钢财务部资金管理处主任科员，武钢财务委派管理中心副主任，武钢财务委派管理中心办公室主任，武钢计划财务部副部长兼资金管理处处长，武钢计财部副部长兼会计处处长，武汉钢铁(集团)公司海外矿产资源事业部财务总监，武钢国际资源开发投资有限公司财务总监。

　　表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

　　特此公告。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　2012年2月27日