河南神火煤电股份有限公司董事会第五届九次会议决议公告

　　股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2011-058

　　河南神火煤电股份有限公司董事会第五届九次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　依照《公司章程》，在保障董事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司董事会第五届九次会议于2011年11月24日以通讯方式进行。本次董事会会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定于2011年11月19日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　一、审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的提案

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告【2011】30号)文件规定，按照河南证监局关于落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》有关工作的通知(豫证监发【2011】336号)文件要求，公司董事会对2009年10月20日召开的董事会第四届十七次会议制定的《河南神火煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。修订的具体内容附后。全文见公司2011年11月26日在指定媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(修订)。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案

　　此项决议的具体内容详见公司2011年11月26日在指定媒体披露的《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的的公告》。

　　本提案须提请公司2011年第四次临时股东大会审议批准。

　　根据《公司章程》，此项决议由公司董事会组织实施。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　三、审议通过《公司2011年第四次临时股东大会召集方案》

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二十六日