西宁特钢关于聘任2011年度内部控制审计机构的公告

　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2012- 003

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　关于聘任2011年度内部控制审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司五届董事会于2012 年2 月20 日上午9 时在公司办公楼201 会议室召开临时会议,公司董事会现有成员9 名，现场出席会议的董事6 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2011 年度内部控制审计机构，费用20万元。

　　二○一二年二月二十日