国金证券2012年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012-4

　　国金证券股份有限公司

　　二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：2012 年2 月20 上午9 时30 分

　　(二)会议召开地点：成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室

　　(三)会议召开方式：现场投票方式

　　(四)会议召集人：国金证券股份有限公司董事会

　　(五)会议主持人：董事长冉云先生

　　(六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加大会的股东及股东代理人5 人，代表股权数额692,701,196 股，占公司总股本的69.26%。公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式。经审议，与会股东投票表决通过：

　　关于选举公司监事的议案根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，经公司股东湖南涌金投资(控股)有限公司提议，选举邹川先生为公司第六届监事会监事。表决结果：同意692,701,196股，占与会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘浒律师、彭刚律师现场见证并出具《法律意见书》 ，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　(一)经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录;

　　(二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月二十一日