阳光电源关于2011年度利润分配预案的预披露公告

　　证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2012-003

　　阳光电源股份有限公司

　　关于2011年度利润分配预案的预披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

　　有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012 年 2 月 3 日，阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人

　　曹仁贤先生向公司董事会提交了公司 2011 年度利润分配预案的提议及承诺，具

　　体内容为：

　　1、鉴于公司2012年主要募投项目将完成并投产，公司的经营规模将进一步

　　扩大，未来具有良好的成长性。现为使公司股本规模和经营规模相匹配，使公司

　　的价值能够更加公允、客观的体现，有利于为投资者提供更多的保障，从长远角

　　度回报投资者，保护中小投资者的利益，公司实际控制人曹仁贤提议2011年利润

　　分配预案为：以2011年12月31日公司总股本17920万股为基数，由资本公积向全

　　体股东每10股转增6--8股，现金分配方案待定。

　　2、公司实际控制人曹仁贤先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议

　　上述2011 年度利润分配预案时投赞成票。

　　公司董事会接到有关 2011 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事曹

　　仁贤、郑桂标、赵为、陈贤忠、张居忠等5名董事对该预案进行了审议，占公司

　　董事会成员总数的1/2以上。经研究，公司董事会认为：公司实际控制人曹仁贤

　　先生提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案

　　具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述

　　利润分配预案时投赞成票。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

　　知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报

　　告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方

　　案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间

　　2012年2月28日同时公告。

　　特此公告

　　阳光电源股份有限公司董事会

　　二○一二年二月六日