中国北车股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2012-008

　　中国北车股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2012年2月3日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦311会议室召开。公司监事刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生出席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会议，公司有关人员列席了会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　会议由公司监事刘克鲜先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

　　审议通过《关于选举中国北车股份有限公司监事会主席的议案》。

　　会议同意推举刘克鲜先生为公司第二届监事会主席。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国北车股份有限公司监事会

　　二○一二年二月三日