洛阳玻璃提供技术服务之关联交易公告

　　证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2012—003 号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　提供技术服务之关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

　　及连带责任。

　　重要提示：

　　1、交易内容：本公司与中国建材国际工程集团有限公司(以下简称

　　“中建材国际”)签订两份《技术服务合同》，根据合同，本公司向陕西

　　神木瑞诚玻璃有限公司(以下简称“陕西神木”)提供技术服务，上述交

　　易构成关联交易，累计服务费金额为人民币 97.8 万元。按照《上海证券

　　交易所股票上市规则》规定无须公告，而按香港联合交易所有限公司证

　　券上市规则规定须遵守申报及公告披露义务。

　　2、董事赵远翔、张宸宫、郭义民为关联董事在董事会上回避表决。

　　一、关联交易概述

　　中建材国际总承包了陕西神木 800T/D 浮法玻璃生产线的设计、施

　　工、调试等交钥匙工程项目，其中生产线点火后锡槽和退火窑升温调试、

　　试生产等分包给本公司，本公司与中建材国际先后于 2011 年 7 月 13 日、

　　2012 年 1 月 13 日签订了《浮法玻璃生产线锡槽和退火窑升温技术服务

　　合同》、《浮法玻璃生产线试生产技术服务合同》，根据合同，本公司向陕

　　西神木提供浮法玻璃生产线锡槽和退火窑升温、试生产期间的人员培训、

　　组织试生产等技术服务。

　　因中建材国际为本公司实际控制人----中国建筑材料集团有限公司

　　1

　　(以下简称“中建材”)的间接非全资附属公司，故上述交易构成关联交

　　易。

　　2012 年 1 月 13 日，本公司第六届董事会第三十六次会议对上述协

　　议进行了审议，参会董事 11 名，3 名关联董事回避表决，同意 8 票，反

　　对票 0 票，上述协议获得通过，并授权任何一名董事签署协议。

　　上述关联交易无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　中建材国际，为中建材的间接非全资附属公司。主要从事国内外建

　　设施工的设计及咨询服务;投资规划及咨询;国内外建材新技术的开发、

　　转让、咨询及服务;建筑施工的承包;建筑施工的勘测、咨询、设计及

　　监理;新建材产品的开发、制造及销售;以及进出口业务。

　　地址：上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层

　　法定代表人：彭寿

　　注册资本：人民币贰亿贰仟万元

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、浮法玻璃生产线锡槽和退火窑升温技术服务合同

　　组织对陕西神木 800T/D 浮法玻璃生产线锡槽和退火窑按升温曲线

　　升温，包括烤锡槽和退火窑的技术组织、现场指挥和升温质量把关等技

　　术服务。

　　2、浮法玻璃生产线试生产技术服务合同

　　派出技术人员就制氮氢、原料、煤气、熔化、浮法、退火和切裁等

　　方面给予对方相应的培训、指导，并负责陕西神木 800T/D 浮法玻璃生产

　　线的试生产工作。

　　四、交易的主要内容及定价情况

　　2

　　(一)浮法玻璃生产线锡槽和退火窑升温技术服务合同

　　1、合同双方名称

　　甲方：中国建材国际工程集团有限公司

　　乙方：洛阳玻璃股份有限公司

　　2、签署日期：2011 年 7 月 13 日

　　3、服务内容

　　合同签订后，甲方提前 15 天将陕西神木 800T/D 浮法玻璃生产线确

　　定的点火日期正式通知乙方，乙方 7 日内选派技术人员到现场进行技术

　　服务;乙方按照双方认可的升温曲线负责烘烤锡槽、退火窑的技术组织、

　　现场指挥和升温把关等工作。

　　4、费用及结算方式

　　烤锡槽和退火窑技术服务合同总价款为人民币肆拾壹万捌仟

　　(418,000.00)元;

　　合同生效后，付 30 万元;双方签署验收文件后，甲方付清合同全部

　　余款。

　　服务费的确定乃经双方公平磋商并参照行业通行标准确定。

　　5、生效条件

　　经双方授权代表签字并加盖公章及后生效。

　　(二)浮法玻璃生产线试生产技术服务合同

　　1、合同双方名称

　　甲方：中国建材国际工程集团有限公司

　　乙方：洛阳玻璃股份有限公司

　　2、签署日期：2012 年 1 月 13 日

　　3、服务内容

　　乙方派出制氮氢、原料、煤气、熔化、浮法、退火和切裁等技术人

　　3

　　员对甲方相应工种人员进行培训、指导，并组织陕西神木 800T/D 浮法玻

　　璃生产线的试生产工作。

　　4、费用及结算方式

　　试生产技术服务合同总价款为人民币伍拾陆万(560,000.00)元;

　　试生产工作通过甲方验收，双方签署验收文件后，甲方付清合同全

　　部款项。

　　服务费的确定乃经双方公平磋商并参照行业通行标准确定。

　　5、生效条件

　　经双方权利机构批准，双方签字并加盖公章及后生效。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　通过提供上述技术服务，可充分利用本公司的人力资源优势，为本

　　公司带来收入，且上述合同乃经双方公平磋商后签订，公平合理，对本

　　公司没有任何不利影响。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事认为：(1)董事会关于上述交易的表决程序符合公司

　　章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定;(2)上述交易对本公

　　司及全体股东是公平的，符合本公司的利益。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议以及经董事签字的会议记录;

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2012 年 1 月 13 日