三星电气关于在杭州设立全资子公司的公告

　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2011- 031

　　宁波三星电气股份有限公司

　　关于在杭州设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　因公司发展规划及经营的需要，公司拟以自有资金在杭州投资设立全资子公

　　司“杭州丰强电气科技有限公司”(暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称

　　“杭州子公司”)，注册资本为人民币 7,000 万元。

　　2、投资行为所必需的审批程序

　　本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，，已经公司第二届董事会第九次

　　临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。杭州子公司的设立须经相

　　关政府部门批准后方可实施。

　　3、本次对外投资是否构成关联交易

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　二、 投资主体介绍

　　本公司是杭州子公司的唯一投资主体,无其他投资主体。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：杭州丰强电气科技有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为

　　准);

　　2、注册资本：7000 万元人民币,公司出资比例 100%;

　　3、资金来源：自有资金;

　　4、拟定经营范围(暂定,以公司登记为准)：

　　智能电网、互联网、智能家居交互终端核心技术等新技术、新产品的开发与

　　推广应用。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立子公司,故无需签订对外投资合同。

　　五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立子公司的目的

　　(1) 鉴于杭州是中组部批准的全国四大人才基地之一，杭州子公司的设立有

　　利于引进国内国际一流人才的加盟;

　　(2) 在杭州设立子公司，借助这个窗口加强对外部客户的市场开拓力度，扩

　　大公司在主营业务的销售实力，增强市场竞争力。

　　2、设立子公司公司的影响

　　有利于拓展新业务,为公司提供新的发展机会和空间，增强公司的盈利能力起

　　到积极的影响。

　　3、设立该子公司存在的风险

　　由于杭州子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不

　　确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

　　除前述风险外，不存在其他重大风险。

　　六、备查文件

　　1、宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

　　2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。

　　特此公告。

　　宁波三星电气股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 12 月 26 日