川化股份:2011年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:000155　　 证券简称:川化股份　　 公告编号:2011-023 号

　　川化股份有限公司

　　二○一一年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间,会议的提案未增加、否决或变更。

　　二、会议的召开情况

　　川化股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于二○一一

　　年十二月二十一日上午九点半在川化宾馆会议室召开。

　　1、会议的召开方式为现场投票方式。

　　2、会议的召集人为公司董事会。

　　3、会议的主持人为公司董事长陈晓军先生。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

　　的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东(代理人)共 4 人,代表股份数 298,712,200

　　股,占公司有表决权股份总数的 63.56%。公司部分董事、监事出席

　　了会议,部分高级管理人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会共审议了一项议案,并采用现场记名投票表决的方式对该项

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　　议案进行了表决。

　　审议通过了川化股份有限公司关于向四川禾浦化工有限责任公

　　司提供财务资助的议案。

　　公司决定对控股子公司——四川禾浦化工有限责任公司提供

　　5,000.00 万元人民币财务资助,主要是为了解决该公司建设资金短缺

　　问题,保证四川禾浦化工有限责任公司稳定发展。

　　因是关联交易,关联股东--四川化工控股(集团)有限责任公司

　　在表决时进行了回避。

　　表决结果:同意 312,200 股,占出席会议所有股东所持有效表

　　决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

　　表决结果:通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经泰和泰律师事务所李懋洲、徐容律师现场见证并

　　出具了法律意见书。见证律师认为公司本次会议的召集和召开程序、

　　出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性

　　文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、川化股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议;

　　2、泰和泰律师事务所关于川化股份有限公司二○一一年第一次

　　临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

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　　二○一一年十二月二十一日