美利纸业：第五届董事会第十三次会议决议公告

　　中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000815　　　 证券简称：美利纸业　　　　　公告编号：2011-040

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没

　　有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会

　　第十三次会议于 2011 年 12 月 16(星期五)在公司四楼会议室召开。

　　本次董事会会议通知已于 2011 年 12 月 6 日分别以直接送达或邮件方

　　式送达各位董事、监事及高级管理人员。应出席会议的董事 9 人，实

　　到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王昆

　　先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议

　　审议并通过了如下事项：

　　一、关于签署《资产置换协议》的议案。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》。

　　此议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于召开中冶美利纸业股份有限公司 2011 年第二次临时股

　　东大会的议案。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2011 年第二次临时

　　股东大会会议通知》。

　　1

　　中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　二 0 一一年十二月二十日