杭州杭氧股份有限公司第四届董事会第一次会议公告

　　证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2011-73

　　杭州杭氧股份有限公司第四届董事会第一次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2011年12月16日以现场和通讯结合的方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2011年12月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以现场或通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》;

　　选举蒋明先生为杭州杭氧股份有限公司第四届董事会董事长，选举胡英女士为杭州杭氧股份有限公司第四届董事会副董事长，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　1、选举蒋明先生为杭州杭氧股份有限公司第四届董事会董事长;

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　2、选举胡英女士为杭州杭氧股份有限公司第四届董事会副董事长;

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》;

　　通过了第四届董事会专门委员会委员名单如下：

　　1、战略委员会委员：蒋明、钮容量、谭建荣、毛绍融、胡英(其中：蒋明先生为主任委员)

　　2、审计委员会委员：赵敏、钮容量、顾昶(其中：赵敏女士为主任委员)

　　3、薪酬委员会委员：谭建荣、钮容量、赵敏、陈康远、顾昶(其中：谭建荣先生为主任委员)

　　4、提名委员会委员：钮容量、谭建荣、赵敏、蒋明、胡英(其中：钮容量先生为主任委员)

　　上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》;

　　1.根据公司董事长的提名，聘用毛绍融先生担任杭州杭氧股份有限公司总经理，聘用汪加林先生担任杭州杭氧股份有限公司第四届董事会秘书。

　　2.根据总经理的提名，聘用赵大为先生、章成力先生、徐建军先生、邱秋荣先生、许迪先生、汪加林先生为杭州杭氧股份有限公司副总经理。聘用朱朔元先生担任杭州杭氧股份有限公司总工程师。聘用葛前进先生担任杭州杭氧股份有限公司总会计师。

　　3.以上聘用任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于续聘审计部负责人的议案》;

　　同意续聘魏丹萍女士为公司审计部部长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》;

　　同意公司为全资子公司——衢州杭氧气体有限公司39,000万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起6年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于对全资子公司衢州杭氧气体有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、审议通过了《关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》;

　　同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供2,500万元委托贷款，委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起1年，利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　七、审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》;

　　同意杭州富阳杭氧气体有限公司在工行浙江省分行营业部富阳支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号：1202 0871 2990 0179 520。该专户仅用于“配和鼎铜业17,500m3/h气体项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途;并同意杭州富阳杭氧气体有限公司、工行浙江省分行营业部富阳支行及华融证券股份有限公司签署三方监管协议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　八、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;

　　同意召开2012年第一次临时股东大会以审议《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2011年12月16日

　　附件：

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会组成人员

　　高级管理人员简历

　　蒋明先生，1961年11月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级经济师。1984年7月至1990年3月任杭氧经营计划处计划员;1990年4月至1991年3月赴联邦德国进修;1991年4月至1992年7月任杭氧经营计划处计划员;1992年7月至1993年12月任杭氧企管处副处长、总经济师办公室副主任;1993年12月至1994年10月任杭氧总经济师办公室主任;1994年10月至1995年10月任杭氧经济发展部副部长、总经济师办公室主任;1995年10月至1996年10月任杭氧经济发展部副部长;1996年10月至1998年2月任杭氧集团公司董事、副总经济师;1998年2月至2001年10月任杭氧集团公司董事、总经济师;2001年10月至2003年8月任杭氧资产公司董事、总经理;2003年8月至2005年10月任杭氧资产公司董事、总经理，杭氧集团公司董事长、党委书记;2005年10月至2007年9月任杭氧集团董事、总经理;2007年10月至今任杭氧集团董事、董事长;2008年3月至2009年4月任杭州杭氧股份有限公司董事、总经理;2009年4月至今任杭州杭氧股份有限公司董事长。蒋明先生与控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡英女士，1965年1月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1983年12月至1999年1月任工行衢州分行计划信贷科信贷员、信贷股长、信贷科副科长，资产保全部副主任;1999年1月至2000年3月任工行衢化支行副行长(主持工作);2000年3月至今任中国华融资产管理公司杭州办事处经理、高级经理助理、高级副经理、高级经理、总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理;2008年4月至今担任杭州杭氧股份有限公司董事、副董事长。胡英女士与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　毛绍融先生，1963年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高工。1985年5月至1987年1月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教;1987年1月至1996年12月于杭氧集团公司从事技术工作，历任杭氧工程部副总工程师、技术开发处处长;1996年12月至1997年11月任杭氧工程部部长兼总工程师;1997年11月至1999年12月任杭氧集团有限公司董事、副总经理、总工程师;1999年12月至2000年12月兼任杭氧科技股份公司(筹)董事长;2000年12月至2002年12月兼任杭氧科技有限公司董事长;2001年12月至2007年9月任杭氧集团有限公司董事、常务副总经理、总工程师，任杭氧股份有限公司董事长、党委书记;2007年9月至2009年4月任杭氧集团有限公司董事、总经理、技术中心主任;2009年5月至2010年4月任杭氧集团有限公司董事、党委书记;2007年10月至今任杭氧股份有限公司董事、总经理，技术中心主任。毛绍融先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份数为2,360,820股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵大为先生，1960年10月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级工程师。1978年12月至1979年2月任杭氧机修分厂工人;1979年2月至1982年3月于杭州机械职工大学读书;1982年3月至1986年2月于杭氧设备分厂从事产品设计;1986年2月至1994年10月任杭氧质监办工程师;1994年10月至1996年3月赴联邦德国福特旺根大学进修;1996年4月至1998年11月任杭氧质监办副主任、主任;1998年11月至2000年2月任杭氧组织部长;2000年2月至2000年5月任杭氧纪委书记;2000年5月至2001年12月任杭氧纪委书记、杭氧科技股份公司(筹)、杭氧科技有限公司董事、常务副总经理、总经理;2001年12月至2002年12月任杭氧党委副书记、杭氧科技有限公司董事、总经理;2002月年12至2008年3月任杭氧股份有限公司董事、总经理;2008年3至今任杭氧股份有限公司董事、副总经理。赵大为先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份数为2,360,820股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈康远先生，1958年12月出生，汉族，中共党员，大专毕业，高级会计师。1977年9月至1978年2月任杭州锅炉厂工人;1978年3月至1981年10月在部队服役;1981年10月至1982年9月任杭氧研究所工人;1982年9月至1985年8月任杭州机械职工大学学习;1985年8月至1994年10月任杭氧经营计划处、总经办计划员;1994年10月至1995年9月任杭氧总经办副主任;1995年9月至1998年11月任杭氧秘书处秘书长;1998年11月至2001年3月任杭氧投资管理处处长;2001年3月至2001年10月任杭氧集团公司副总会计师;2001年10月至2005年10月任杭州杭氧资产经营公司总经理助理、资产财务处处长;2005年10月至2006年12月任杭氧集团公司财务负责人、总经理助理;2006年12至今任杭氧集团公司总会计师。2008年3月至今担任杭氧股份有限公司董事。陈康远先生与控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　顾昶女士，1970年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1995年8月至2000年2月任工行杭州市分行(现为工行浙江省分行营业部)信贷部从事流动资金信贷工作;2000年3月至2001年10月调入中国华融资产管理公司杭州办事处(以下简称“华融杭办”)，先后在债权管理部、资产管理一部、经营管理部、资信评级业务部、业务三部(信托业务部)工作;2001年11月至2003年1月任中国华融资产管理公司杭州办事处一部业务一组副组长(主持工作);2003年2月至2005年11月任中国华融资产管理公司杭州办事处业务一组组长;2005年12月至2007年4月任中国华融资产管理公司杭州办事处经营管理部高级副经理(主持工作);2007年5月至2009年2月任中国华融资产管理公司杭州办事处资信评级业务部高级经理;2009年3月至2009年12月任中国华融资产管理公司杭州办事处业务三部(信托业务部)高级经理;2010年1月至2010年4月担任中国华融资产管理公司杭州办事处党委委员;2010年5月至今任中国华融资产管理公司杭州办事处总经理助理、副总经理;2011年4月至今兼任中国华融资产管理公司杭州办事处风险总监。2011年5月至今兼任温州银行股份有限公司董事;2011年9月至今兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事、副董事长。顾昶女士与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钮容量先生，1949年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1966年12月至1970年5月在杭州红垦农场工作;1970年5月至1975年10月入伍浙江建设兵团二师五团十一连;1975年10月至1976年12月在浙江建设兵团二师五团十一连后勤处供应股工作;1976年12月至1978年6月在杭州萧山红垦农场财供科工作; 1978年6月至1978年9月调入杭州人民玻璃厂三车间工作;1978年9月至1982年1月在杭州人民玻璃厂计划科工作;1982年1月至1984年1月在杭州人民玻璃厂厂长室工作;1984年1月至1986年11月在杭州人民玻璃厂计划科工作;1986年11月至1988年11月任杭州人民玻璃厂经营副厂长;1988年11月至1995年10月任杭州人民玻璃厂厂长;1995年10月至1997年11月在杭州轻工业局任职;1997年11月至2004年6月任杭州市经委党委委员、副主任;2004年6月至2010年2月任杭州市人大常委财政工委主任;2010年2月起退休在家;2010年4月任杭氧股份有限公司董事。钮容量先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭建荣先生，1954年10月出生，汉族，中共党员，博士，教授、中国工程院院士。1969年至1981年进入湖州机床厂工人;1982年至1985年任湖州机床厂技术员。1994年获得国家杰出青年科学基金;1995年成为博士生导师;2007年，当选为中国工程院院士。2010年4月11日，被聘为四川职业技术学院兼职教授。2010年11月25日，被聘为中国矿业大学机电工程学院名誉院长。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，浙江大学机械工程及自动化系主任，中国工程院院士，兼任国务院学位委员会机械学科评议组成员、国家数控机床与基础制造装备(04)专项咨询委员会成员、国家自然科学基金委员会第九届第十届评审组成员、中国机械工程学会理事、中国工程图学学会副理事长，全国高等学校教学研究会机械学科分委员会副主任，教育部工程图学教学指导委员会主任。现兼任杭州汽轮机股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司独立董事;2010年4月任杭氧股份有限公司董事。谭建荣先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵敏女士，1965年3月出生，汉族，硕士研究生，教授。1987年7月至今浙江财经学院会计学院任教;2003年4月至2009年4月兼任浙江航民股份有限公司独立董事;2010年4月任杭氧股份有限公司董事;2011年5月至今兼任三变科技股份有限公司独立董事。赵敏女士与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邱秋荣先生，1963年6月出生，大学本科，高级工程师。1984年8月至1989年12月于杭氧设计处工作;1989年12月至1992年7月任杭氧经营计划处室主任;1992年7月至1995年1月任杭氧成套处室主任;1995年1月至1997年1月任杭氧项目一处副处长;1997年1月至1998年11月任杭氧销售处副处长;1998年11月至1999年12月任杭氧销售部部长;1999年12月至2002年1月任杭氧科技股份公司(筹)、杭氧科技有限公司副总经理、销售中心总经理;2002年1月至2002年12月任杭州杭氧科技有限公司副总经理; 2002年12至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。邱秋荣先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　章成力先生，1961年2月出生，本科，高级工程师。1977年7月至1979年9月于湖南株洲插队;1979年9月至1983年7月于上海机械学院透平机械专业学习;1983年8月至1983年9月于中国空分公司工作;1983年9月至1991年6月任杭氧设计科(处)工程师;1991年6月至1994年11月任杭氧研究所高级工程师;1994年11月至2000年9月任杭氧透平厂高级工程师、技术科科长;2000年9月至今任杭氧透平公司董事长;2002年4月至2008年3月任杭氧集团公司副总经理;2002年4月至今任杭氧集团公司董事;2008年3月至今担任杭州杭氧股份有限公司副总经理。章成力先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐建军先生，1958年5月出生，大学本科，高级经济师。1978年7月至1980年8月于杭氧研究所工作;1980年8月至1983年8月于电大杭州分校杭氧教育班学习;1983年8月至1992年6月任杭氧经营计划处综合计划员;1992年6月至1997年2月任杭氧总经办副主任;1997年2月至1997年5月任杭氧经济发展部副部长,总经办主任;1997年5月至1998年11月任杭氧经济发展部副部长，总经办主任，经济发展部党总支书记;1998年11月至2000年3月任杭氧经济管理处处长,经济管理总支书记;2000年3月至2002年3月任杭氧副总经济师，经济管理处处长，经济管理总支书记;2002年3月至2002年5月任杭氧副总经理,副总经济师,经济管理处处长,经济管行总支书记;2002年5月至2002年6月任杭氧副总经理,经济运行总支书记; 2002年6至今任杭氧副总经理;2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。徐建军先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许迪先生，1963年7月出生，本科，经济师。1981年8月至1985年12月任中国人民银行常山支行会计员、信贷员、信贷股副股长(1984年3月起);1985年12月至1993年2月任中国工商银行衢州市分行信托投资公司副总经理、计划信贷科副科长;1993年2月至1996年12月中国工商银行衢州市分行计划信贷科科长(兼任);1995年10月至1996年12月中国工商银行衢州市分行计划信贷科科长(兼任);1996年12月至1998年10月中国工商银行龙游县支行行长、党组书记;1998年10月至2000年4月中国工商银行衢州市分行副行长、党委委员;2000年5月至2005年5月中国华融资产管理公司杭州办高级经理;2005年5月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。许迪先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汪加林先生，1961年6月出生，汉族，中共党员，硕士毕业，高级工程师。1983年8月至1990年6月于杭州制氧机研究所工作;1990年7月至1996年12月于杭氧技术开发处工作;1997年1月至1998年12月任杭氧进出口处副处长;1999年1月至2001年9月任杭氧项目管理部副部长;2001年9月至2002年12月任杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长; 2002年12至今任杭州杭氧股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。汪加林先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：电话：0571-85869078;传真：0571-85869076;邮箱：investor@hangyang.com;通讯地址：杭州市中山北路592号1117室。

　　朱朔元先生，1953年3月出生，本科，教授级高工。1975年11月至1978年1月于江苏潥阳钢铁厂工作;1978年1月至1982年1月于华中工学院低温技术专业读书;1982年2月至1999年12月于杭氧从事技术工作，历任空分一厂总工程师、设计院院长;1999年12月至2002年1月任杭州杭氧科技股份公司(筹)、杭州杭氧科技有限公司总工程师兼任设计院院长;2002年1月至2002年12月任杭州杭氧科技有限公司总工程师; 2002年12月至今担任任杭州杭氧股份有限公司总工程师。朱朔元先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　葛前进先生，1969年3月出生，本科，高级会计师。1989年8月至1999年12月于杭氧财务处，历任副处长、处长;1999年12月至2002年12月任杭州杭氧科技股份公司(筹)、杭州杭氧科技有限公司总会计师;2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司总会计师。。葛前进先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　审计部负责人简历

　　魏丹萍女士：中国国籍，1962年3月出生，大专学历，高级会计师。2001年2月至2010年6月，先后在杭氧股份有限公司财务部、会计部任职副部长、部长。2010年6月至今任杭氧股份有限公司审计部部长。与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。