艾迪西：关于投资设立珠海艾迪西软件科技有限公司的公告

　　证券代码：002468　　　　　 证券简称：艾迪西　　　　　公告编号：2011-036

　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　　关于投资设立珠海艾迪西软件科技有限公司的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

　　的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“浙江艾迪西” 或“公司”)

　　拟与公司控股子公司浩祥国际贸易有限公司(以下简称“浩祥国际”)共同合资

　　设立珠海艾迪西软件科技有限公司(以下简称“珠海艾迪西”)。珠海艾迪西注

　　册资本为150万美元。浙江艾迪西认缴出资109.5万美元，占注册资本的73%;浩

　　祥国际认缴出资40.5万美元，占注册资本的27%。至2011年12月13日，珠海艾迪

　　西软件科技有限公司已取得珠海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　　公司主要经营范围为：开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品

　　及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器;控温器材的批发及

　　其进出口业务。

　　2、根据公司《总经理工作细则》的规定：对外投资总金额占公司最近一期

　　经审计的净资产值的 5%以下(含 5%)，授权总经理或由其组织经理层讨论决定。

　　本次投资事项属于总经理的审批权限，无需提交公司董事会审议。

　　3、本次投资不构成关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重

　　组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、合资方介绍：浩祥国际于 2007 年 9 月 24 日在香港注册成立，注册资本

　　10,000 元 港 币 。 注 册 地 址 为 Room 1903-6,19/F,Hing Yip Commercial

　　Center,272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong，董事兼法定代表人李家

　　德。公司主要经营业务为对外投资。拥有艾迪西盛大软管有限公司 74%股权，艾

　　迪西万达阀门有限公司 25%股权。公司通过香港艾迪西间接持有浩祥国际 100%

　　的股权。

　　5、对外投资合同基本情况：设立公司名称为珠海艾迪西软件科技有限公司，建

　　设地点: 广东省珠海市前山工业区华威路117号，厂房以租赁方式取得。公司性

　　质为有限责任公司，注册资本：壹佰伍拾万美元。出资时间： 在合营企业营业

　　执照签发之日起6个月内完成全部出资。公司的营业期限30年，自公司营业执照

　　签发之日起计算。股东及出资方式如下：

　　股东姓名或名称　　　　出资数额　　　　出资方式　　　　 出资比例

　　浙江艾迪西流体控

　　109.5万美元　　　　　 货币　　　　　　　73%

　　制股份有限公司

　　浩祥国际贸易有限

　　40.5万美元　　　　 货币　　　　　　　27%

　　公司

　　合计　　　　　　150万美元　　　　　　　　　　　　　　100%

　　二、对外投资项目基本情况介绍

　　1、项目建设规模

　　本项目主要占地面积为：2000平方米，设有研发中心、检测中心、生产中心，

　　增设设备投入约800万元，致力建造成为国内一流的检测中心及生产制造中心。

　　预计项目完成后，年产量将达到10万只高档空调温控器材项目。

　　2、项目投资及效益情况

　　本项目总投资200万美元，其中建设投资140万美元、流动资金60万美元。其

　　中150万美元来源于自有资金，其他来源于银行借款。主要用于投资先进设备、

　　检测中心、设立无尘电子生产车间，并配臵高级工程师、软硬件工程师、高级技

　　师40人。

　　项目通过配臵先进的设备及工艺，一流的研发中心，形成高档产品研发、制

　　造和服务能力。项目将根据市场需求和自身发展状况，开发生产流量控制、楼宇

　　自动化控制、能源管理等系统。包括温控器、 电动二(三)通调节阀，电动流

　　量平衡阀，DDC控制器，高级酒店自控系统集成，机房群控，热能表及远程计费

　　装臵。项目预测投资收益率(税后)30.77%，投资回收期(静态，税后)3.25

　　年，项目盈利能力较好;同时项目还能增加就业、带动相关产业的发展，具有较

　　好的社会效益。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的：

　　公司近几年由于市场的迅速扩张，研发和生产一直处于满负荷运转状态，不

　　能满足高档产品及全系列产品的需求。通过实施该项目，将一定程度上缓解产能

　　压力。本项目的实施，有助于公司进一步自主创新，加强具有自主知识产权的技

　　术升级，带动国内相关产业的发展，有助于提高公司综合竞争力，延伸公司产业

　　链，促进行业转型升级。同时将劳动密集性传统行业向内地转移，将沿海加工贸

　　易行业向内地延伸，充分利用内地的劳动力和资源优势，节约各项资源要素成本。

　　本项目属于国家发改委和商务部《外商投资产业指导目录(2007)》和国家

　　发改委《产业结构调整目录(2011)》中鼓励类项目,符合国家产业政策和行业

　　发展趋势，有助于推动公司与我国水暖温控行业向智能健康方向发展，对提升行

　　业档次具有较大意义。

　　2、本次对外投资对公司的影响

　　本次投资对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

　　3、本次对外投资存在的风险

　　尽管环保空调自控系统存在较大的发展空间和机会，但目前受整个行业发展

　　现状的限制，关于节能建筑理念和产品的普及有待于做进一步的市场推广，相关

　　先进技术的研发和管理能力有待于逐步成熟。从中短期角度来看，在国内市场存

　　在一定的市场风险，提醒广大投资者注意。

　　特此公告。

　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月16日