圣阳股份：第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002580　　　　　证券简称：圣阳股份　　　　　公告编号：2011-019

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

　　整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第九次会议通知

　　于 2011 年 12 月 3 日以传真和邮件方式发出，会议于 2011 年 12 月 9 日 14:00 时

　　在公司 212 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和

　　《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、李恕华先生、

　　于海龙先生、郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均出席了会议。

　　全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。与会董事

　　听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

　　一、　 审议并通过了《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》

　　议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的公告》详见《中国证券报》、

　　《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

　　(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、　 审议并通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的

　　议案》

　　议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中国证券

　　报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

　　(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、　　 审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　(一)根据公司战略发展需要，公司拟对经营范围变更如下：

　　1、增加“机电设备安装工程专业承包”经营范围

　　受益于新能源、智能电网等产业的迅速发展，作为能量转换和储能的关键部

　　件，蓄电池在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位。根据市场的实际需

　　求，部分客户将系统设计、安装工程和蓄电池等集中一起招标，同时蓄电池和相

　　关配套设备的性能指标的吻合度很大程度影响到系统的稳定性，为更好的服务客

　　户，开拓市场，延伸公司产业链，提升公司的核心竞争优势，公司拟增加“机电

　　设备安装工程专业承包”经营范围。

　　2、增加“节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方

　　案设计”经营范围

　　公司正在实施电源的节能设计以及电源在用户使用过程中的节能系统及部

　　件的设计、开发及应用。节能降耗也是公司一直追求的设计及生产要素，因此拟

　　增加“节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设计”

　　经营范围。

　　(二)公司章程修改对照表详见附件一。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　四、　　 审议并通过了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　《关于 2011 年度第一次临时股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十二日

　　附件一：山东圣阳电源股份有限公司章程修改对照表

　　修改前　　　　　　　　　　　　　修改后

　　第十三条　　　 经依法登记，公司经营范　　　　 经依法登记，公司经营范围

　　围是：　　　　　　　　　　　　 是：

　　前置许可经营项目：HW49　　　　 前置许可经营项目：HW49 阀

　　阀 控 式 密 封 废 铅 酸 蓄电 池 收 控式密封废铅酸蓄电池收集、贮

　　集、贮存。(凭许可证经营，有 存。

　　效期至 2012 年 8 月 31 日)

　　一般经营项目：蓄电池、电池、

　　一般经营项目：蓄电池，

　　太阳能电池、新型化学物理电源、

　　电池，太阳能电池，新型化学

　　蓄电池零部件、电源设备、电子电

　　物理电源，蓄电池零部件、电

　　器、风能驱动、光伏发电及其他发

　　源设备，电子电器、风能驱动、

　　光伏发电及其他发电机组、机 电机组、机械零部件、机械设备的

　　械零部件、机械设备的研发、 研发、制造和销售、新技术改造应

　　制造和销售、新技术改造应用; 用，机电设备安装工程专业承包，

　　本公司生产及代理产品、技术 节能产品与技术的开发，节能技术

　　的出口业务，本公司科研和生

　　的转让、咨询和服务，节能方案设

　　产使用及代理产品、技术的进

　　计;本公司生产及代理产品、技术

　　口业务(国家限定公司经营和

　　的出口业务、本公司科研和生产使

　　国家禁止进出口的商品和技术

　　除外);经营‘三来一补’业务。 用及代理产品、技术的进口业务。

　　(涉及许可经营的凭许可证或 (国家限定公司经营或禁止公司

　　批准文件经营)　　　　　　　　 经营的货物或技术除外)，经营“三

　　来一补”业务。(涉及许可经营的

　　凭许可证或批准文件经营)