吉峰农机：关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：300022　　　　　 证券简称：吉峰农机　　　　　　　　编号：2011-054

　　吉峰农机连锁股份有限公司

　　关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

　　公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：吉峰农机连锁股份有限公司董事会

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式

　　3、会议召开时间：2011 年 12 月 27 日下午 14：30

　　网络投票时间：2011 年 12 月 26 日—2011 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券

　　交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 12 月 27 日上午 9：30-11：30，下午

　　13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2011 年 12 月 26

　　日 15：00 至 2011 年 12 月 27 日 15：00 的任意时间。

　　4、会议召开地点：四川省郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，吉峰

　　农机连锁股份有限公司二楼会议室

　　5、股权登记日：2011年12月22日

　　6、会议出席对象：

　　(1)凡 2011 年 12 月 22 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有

　　限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会

　　议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必

　　为本公司股东，《授权委托书》见附件一)。

　　(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　7、会议投票表决方式：

　　(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

　　提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交

　　易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

　　的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《关于非公开发行公司债券的议案》(逐项表决)

　　1-1 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行规模;

　　1-2 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行方式;

　　1-3 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行对象;

　　1-4 《关于公司非公开发行公司债的议案》—债券期限;

　　1-5 《关于公司非公开发行公司债的议案》—债券利率及确定方式;

　　1-6　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—募集资金用途;

　　1-7　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—担保事项;

　　1-8　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行债券的交易流通;

　　1-9　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—决议的有效期;

　　1-10 《关于公司非公开发行公司债的议案》—对董事会的其他授权事项。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体公告的“第二届董事会第八

　　次会议决议公告”。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权

　　委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

　　(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人需持身份证、

　　授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》(附

　　件二)，以便登记确认。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室

　　地址：四川成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号

　　邮编：611743　　　　　　　　电话(传真)：028-67518546

　　联系人：刁海雷、童永梅

　　3、登记时间：2011 年 12 月 24 日 9:30-11:30;2011 年 12 月 26 日 9:30-11:30、

　　13:30-17:00。

　　4、注意事项：

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

　　理登记手续。

　　四、其他事项

　　本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通。

　　特此通知。

　　吉峰农机连锁股份有限公司

　　董 事 会

　　二 0 一一年十二月九日

　　附件一：《股东参会登记表》;

　　附件二：《授权委托书》;

　　附件三：《网络投票的操作流程》

　　附件一：2011 年第三次临时股东大会授权委托书

　　吉峰农机连锁股份有限公司

　　2011 年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托　　　　　　 (先生/女士)代表本公司/本人出席吉峰农机连锁股份有限

　　公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　 委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　　 委托人证券账户号码：

　　委托事项：代表本公司/本人出席吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第三次临时

　　股东大会，并代为行使如下议案表决权。

　　序号　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　　　 表决意见

　　1　　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》

　　1-1　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行规模

　　1-2　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行方式

　　1-3　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行对象

　　1-4　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—债券期限

　　1-5　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—债券利率及确定方式

　　1-6　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—募集资金用途

　　1-7　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—担保事项

　　1-8　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行债券的交易流通

　　1-9　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—决议的有效期

　　1-10　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—对董事会的其他授权事项

　　注明：同意某项议案请在其右边空格内划“√”;反对请划“ⅹ”;弃权则不划。

　　委托代理人签名：　　　　　　　　　　委托代理人营业执照/身份证号码：

　　委托日期：　　　　　　　　 委托期限：

　　附件二：股东参会登记表

　　股东参会登记表

　　姓名　　　　　　　　　　　　　　　身份证号

　　股东账号　　　　　　　　　　　　　持股数

　　联系电话　　　　　　　　　　　　　电子邮箱

　　联系地址　　　　　　　　　　　　　邮编

　　附件三：网络投票操作流程

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

　　交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序：

　　(一)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 12 月 27

　　日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业

　　务操作。

　　(二)股东投票代码：365022;投票简称：吉峰投票

　　(三)股东投票的具体程序：

　　1、买卖方向为买入投票;

　　2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案

　　1需要表决的事项;对于议案中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案

　　1-1，1.02元代表议案1中子议案1-2，依此类推。

　　如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”以100元代表本次股

　　东大会所有议案进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申

　　报价格如下表：

　　序号　　　 表决议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对应的申报价格

　　1　　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》　　　　　　　　　　　　　 1.00元

　　1-1　　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行规模　　　　　　　　1.01 元

　　1-2　　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行方式　　　　　　　　1.02 元

　　1-3　　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行对象　　　　　　　　1.03 元

　　1-4　　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—债券期限　　　　　　　　1.04 元

　　1-5　　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—债券利率及确定方式　　　1.05 元

　　1-6　　　《关于公司非公开发行公司债的议案》—募集资金用途　　　　　　　　　 1.06 元

　　1-7　　　《关于公司非公开发行公司债的议案》—担保事项　　　　　　　　　　　 1.07 元

　　1-8　　　《关于公司非公开发行公司债的议案》—发行债券的交易流通　　　　　　 1.08 元

　　1-9　　　《关于公司非公开发行公司债的议案》—决议的有效期　　　　　　　　　 1.09 元

　　1-10　　 《关于公司非公开发行公司债的议案》—对董事会的其他授权事项　　　　 1.10 元

　　总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　全部议案　　　　　　　　　　　　　　　100 元

　　3、在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　表决意见种类　　　　　　　　　　　　　　　　对应申报股数

　　同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1股

　　反对　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2股

　　弃权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3股

　　4、投票举例：

　　股权登记日持有“吉峰农机”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

　　投票代表　　　　　　 买卖方向　　　　　　　 申报价格　　　　　　 申报股数

　　365022　　　　　　　　　 买入　　　　　　　 1.00元　　　　　　　　　 1股

　　股权登记日持有“吉峰农机”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票

　　的，其申报如下：

　　投票代表　　　　　　 买卖方向　　　　　　　 申报价格　　　　　　 申报股数

　　365022　　　　　　　　　 买入　　　　　　　 100元　　　　　　　　　　1股

　　5、投票注意事项：

　　(1)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申

　　报为准;

　　(2)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

　　(3)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互

　　联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看

　　个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　二、采用互联网投票的投票程序

　　(一)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东

　　可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　1、申请服务密码的流程

　　登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、

　　“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数

　　字的激活校验码。

　　2、激活服务密码

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”

　　激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激

　　活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交

　　易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可

　　向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(二) 根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

　　的互联网投票系统进行投票

　　1、登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉

　　峰农机连锁股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会投票”。

　　2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

　　户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

　　3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　4、确认并发送投票结果。

　　(三) 股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 12 月 26 日

　　15:00 至 2011 年 12 月 27 日 15:00 的任意时间。