山煤国际：第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600546 证券简称 山煤国际 公告编号：临 2011--049 号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2011

　　年12月1日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2011年12

　　月6日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议

　　应到董事11人，亲自出席11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共

　　和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜建华先生主持，

　　公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事

　　会决议如下：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司非公开发行股票已经完成，公司股本总额增加，公司对《公司章程》

　　的注册资本进行了如下修订：

　　原章程：

　　第 六条 公司注册资本为人民币 75000 万元。

　　修改为：

　　第 六条 公司注册资本为人民币 991,228,070 元。

　　修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站。

　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过《关于召开公司 2011 年度第六次临时股东大会的议案》

　　1

　　公司定于 2011 年 12 月 22 日在太原召开公司 2011 年度第六次临时股东大会，

　　审议董事会提交的相关议案。

　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 12 月 6 日