中视传媒：2011年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600088　　 证券简称：中视传媒　　　编号：临 2011-21

　　中视传媒股份有限公司

　　2011 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　中视传媒股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 28 日上

　　午在北京梅地亚中心第七会议室召开，本次会议采用现场记名投票的方式表决。

　　出席会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 191724029 股，占公司总股本的

　　57.8489 %。会议由李建董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本

　　次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议按照《中视传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨召

　　开公司 2011 年第一次临时股东大会的公告》(临 2011-18)中列明的议题进行，

　　符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会表决获通过

　　的以下议案合法有效。

　　《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2011 年度关联交易预

　　计的议案》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》

　　等规定，出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等 5 名股东对

　　该议案回避表决，回避表决的股份共 189，462，001 股，故出席本次股东大会对

　　该议案的有表决权股份总数为 2,262,028 股。

　　同意：2,262,028 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %。

　　四、律师见证意见

　　公司聘请的上海市通力律师事务所李文律师、陈巍律师出席并见证了本次股

　　东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司

　　2011 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》

　　的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序符合有关法律法规及《公司

　　章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　上海市通力律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　(以下无正文)

　　(本页无正文)

　　中视传媒股份有限公司

　　二○一一年十一月二十八日