中国国航：关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告

　　证券代码：601111　　　　　 股票简称：中国国航　　　　　　 编号：临 2011-021

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于增加二零一一年第一次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司(“本公司”)董事会近日收到本公司控股股东

　　中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于本公司与中国国际货运航空有

　　限公司签署关联交易框架协议及批准2011-2013年交易总额年度上限的议案》以临

　　时提案的方式提交本公司将于2011年11月25日召开的二零一一年第一次临时股东

　　大会审议并表决。本公司董事会同意就本公司于2011年10月11日在《中国证券报》、

　　《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登

　　的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一一年第一次临时股东大会的公告》

　　进行补充，即在原股东大会审议事项中增加如下议案：

　　补充普通决议案

　　非关联股东审议及批准《关于本公司与中国国际货运航空有限公司签署关联

　　交易框架协议及批准2011-2013年交易总额年度上限的议案》。

　　批准本公司与中国国际货运航空有限公司签署2011-2013年度交易框架协议

　　以及该框架协议项下的2011-2013年度交易总额年度上限，并批准本公司据此

　　向香港联合交易所有限公司申报2011-2013年度交易总额年度豁免上限。

　　前述交易构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的持续关联交

　　易，详情请见本公司于2011年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》

　　和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《中国国

　　际航空股份有限公司关于香港上市规则下的关联交易公告》。

　　因增加临时提案，变更后的二零一一年第一次临时股东大会的股东授权委托

　　书请详见本公告附件。

　　本公司二零一一年第一次临时股东大会的其他事项不变，具体请详见本公司

　　于 2011 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海

　　证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《中国国际航空股份有限公司关于召

　　开二零一一年第一次临时股东大会的公告》。

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　　附表：股东授权委托书、二零一一年第一次临时股东大会出席通知

　　承董事会命

　　黄斌

　　董事会秘书

　　中国北京，二零一一年十一月九日