骅威股份：第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002502            证券简称：骅威股份             编号：2011-028



                   广东骅威玩具工艺股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东骅威玩具工艺股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第七次会议于

2011年11月3日上午9:30在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开，会议通知

已于2011年10月24日以传真等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召

集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高

管人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和

《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。与会董事经认真审议，通过了

如下决议：

    一、审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    近年来，人民币汇率不断升值，考虑到国家对人民币升值的渐进性控制，结

合即期市场及离岸市场数据，预计人民币汇率走势在未来两年内将稳步上升，公

司董事会拟在 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间，开展美元远期结售汇

业务，业务规模不超过 750 万美元，实际交易授权董事长适时实施。

    《关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    《东海证券有限责任公司关于广东骅威玩具工艺股份有限公司开展远期结

售汇业务的核查意见》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；

    随着公司上市后运营管理工作不断加强，独立董事的工作任务随之增加，提

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高独立董事津贴有利于进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董

事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合

法权益。结合目前本地区薪酬水平并参考其他相类似上市公司的独立董事津贴标

准，董事会拟将独立董事的津贴由每人每年 4 万元调整至每人每年 6 万元。

    关联董事谢明权、廖朝理、李昇平回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参

与了表决。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

    三、审议通过了关于制定《子公司管理制度》的议案；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

    本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

    四、备查文件
    1、《广东骅威玩具工艺股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

    2、《东海证券有限责任公司关于广东骅威玩具工艺股份有限公司开展远期

结售汇业务的核查意见》



    特此公告。



                                    广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

                                           二〇一一年十一月三日