陆家嘴：第六届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：A 股 600663 B 股：900932　 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股　 编号：临 2011-028

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

　　大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2011 年 10

　　月 28 日在天津召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公

　　司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾继锋先生主持，经与会

　　监事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于对本公司 2011 年第三季度报告的审核意见》

　　监事会认为：公司第三季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规;符

　　合公司章程和公司内部的有关管理制度;没有发现第三季度报告的内容和格式有不符合

　　中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，报告中所包含的信息客观地反映了

　　公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;没有发现参与第三季度报告编制和审

　　议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十八日