山西汾酒：五届十八次董事会决议公告

　　证券简称：山西汾酒　　　证券代码：600809　　　　编号：临 2011-016

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　五届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

　　个别及连带责任。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2011

　　年 10 月 20 日以传真和传阅会签方式召开，经 10 名董事会签表决，全部

　　同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》

　　规定，合法有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过公司 2011 年第三季度报告;

　　二、审议通过关于实施《企业内部控制基本规范》及《配套指引》

　　建议的议案;

　　三、审议通过《关于处理废旧材料的请示》的议案。本次处理废旧

　　材料金额为：8319822.31 元;

　　四、审议批准《公司 2011 年投资补充计划(三)》。本次补充计划

　　包括生产设备类、安全环保类、成品库配套类等项目共计 2597.00 万元。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十日