2011-10-20 11:27:36 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. | 字号: |
证券代码:601233 股票简称:桐昆股份 编号:2011-019
桐昆集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)五
届四次董事会会议通知于2011年10月8日书面发出,会议于2011年10
月18日在桐昆股份总部会议室召开,应到董事十一名,实到董事十一
名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过
有效表决,会议一致通过如下决议:
一、审议并通过《关于公司三季度报告全文和正文的议案》。
同意公司 2011 年三季度报告全文和正文内容 (详见上交所网站
WWW.SSE.COM.CN《2011 年三季度报告全文和正文》) 。
公司董事会全体董事及高级管理人员认真审阅了公司 2011 年
三季度报告全文及正文,一致认为:公司 2011 年三季度报告的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2011 年三季度及前三
季度的经营管理状况和财务状况,在 2011 年三季度报告上会审议前,
没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司董
事会全体董事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。因此董事会全体董事及公司高管一致同意
该报告全文及报告正文。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过《关于预征发展用地的议案》。
考虑到今后一段时期公司的发展和项目建设的需要,同意公司在
桐乡市临杭经济区洲泉优势特色产业提升区预征一定的发展用地,将
来考虑发展的项目大致为恒通四期、五期功能性、差别化纤维等项目。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过《关于对子公司恒隆国际贸易有限公司增
资并变更经营范围的议案》。
同意公司的全资子公司恒隆国际贸易有限公司注册资本由 10 万
美元变更为 1300 万美元。经营范围由“化工原料、纺织原料及产品
的进出口贸易。”变更为“化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易;
投资兴办实业、控股企业资产管理(具体以有权部门核实为准)”。恒
隆国际贸易有限公司增加的注册资本金由桐昆集团股份有限公司以
增资的形式提供。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
同意修改公司章程第六条、第十九条、第八十二条第二款内容,
具体如下:
1、第六条“公司注册资本为人民币 48180 万元。”修改为“公司
注册资本为人民币 96360 万元。”
2、第十九条“公司股份总数为 481800000 股,公司的股本结构
为:普通股 481800000 股,其中有限售流通股 361800000 股,无限售
流通股 120000000 股。”修改为“公司股份总数为 963600000 股,公
司的股本结构为:普通股 963600000 股,其中有限售流通股 723600000
股,无限售流通股 240000000 股。”
3、第八十二条第二款“股东大会就选举董事、监事进行表决时,
根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以 ”修
改为“股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或
者股东大会的决议,应当 ”
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议并通过《<重大信息内部报告制度>的议案》。
同意《重大信息内部报告制度》的内容(详见上交所网站
WWW.SSE.COM.CN《重大信息内部报告制度》)。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议并通过《<重大突发事件应急机制>的议案》。
同意《重大突发事件应急机制》的内容(详见上交所网站
WWW.SSE.COM.CN《重大突发事件应急机制》)。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议并通过《<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
同意《内幕信息知情人登记管理制度》的内容(详见上交所网站
WWW.SSE.COM.CN《内幕信息知情人登记管理制度》)。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议并通过《<外部信息使用人登记制度>的议案》。
同意《外部信息使用人登记制度》的内容(详见上交所网站
WWW.SSE.COM.CN《外部信息使用人登记制度》)。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议并通过《关于嘉兴石化有限公司增加实收资本的
议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。嘉兴石化有限公
司为桐昆集团股份有限公司的全资子公司,也是公司募投项目的实施
单位,利用募集资金增加嘉兴石化有限公司的实收资本和资本公积,
符合募集资金管理的有关办法,所以全体董事经审议,一致同意公司
对嘉兴石化有限公司增加实收资本及资本公积,其中:增加实收资本
为 1 亿元,实收资本由现有的 9 亿元人民币增加到 10 亿元人民币;
增加资本公积为 11 亿元。两项合计增加所有者权益 12 亿元人民币。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》[2011-021])。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议并通过审议并通过《关于召开公司 2011 年度第
四次临时股东大会的议案》。
同意在公司总部会议室(浙江省桐乡市经济开发区光明路 199
号桐昆集团总部)召开公司 2011 年度第四次临时股东大会。会议时
间由董事会按公司章程的规定另行通知。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第 4 项议案,需提交公司股东大会审议通过,股东大会召开
时间另行通知。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2011 年 10 月 20 日