中信银行：2011年第二次临时股东大会决议公告

　　A股证券代码：601998　　　　 A股股票简称：中信银行　　 编号：临2011—44

　　H股证券代码：0998　　　　　 H股股票简称：中信银行

　　中信银行股份有限公司

　　2011 年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无临时议案提交表决

　　一、　　　会议的召集、召开及出席情况

　　本公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月19日在中国北京市东城区

　　朝阳门北大街8号富华大厦C座16层会议室召开。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份

　　37,805,374,864股，占本行股份总数的80.80%。本次股东大会由董事会召集，董

　　事长因故无法参会，副董事长一职空缺，经董事会推选，会议 由陈小宪董事主持，

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章

　　程的有关规定。

　　二、　　　提案审议情况

　　经本次会议审议并逐项投票表决通过了如下议案：

　　1.　　《关于中信银行2011年半年度利润分配方案的议案》

　　1

　　参 加 表 决 的 股 份 数 37,805,374,864 股 ， 其 中 同 意 37,758,582,679 股 ， 反 对

　　38,186,585股，弃权8,605,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或

　　其授权代表)所持有的有表决权股份总数的99.876229 %。由于同意票数超过二

　　分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　　2.　 《关于追加中信银行2011年度营业用房购置预算的议案》

　　参 加 表 决 的 股 份 数 37,805,374,864 股 ， 其 中 同 意 37,793,836,657 股 ， 反 对

　　2,929,607股，弃权8,608,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或

　　其授权代表)所持有的有表决权股份总数的99.969480 %。由于同意票数超过二

　　分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　　3.　 《关于中信银行在香港发行人民币债券的议案》

　　(1)发行规模

　　参加表决的股份数37,805,374,864股，其中同意37,796,722,457股，反对46,807

　　股，弃权8,605,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代

　　表)所持有的有表决权股份总数的99.977113 %。

　　(2)债券期限

　　参加表决的股份数37,805,374,864股，其中同意37,796,722,457股，反对46,807

　　股，弃权8,605,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代

　　表)所持有的有表决权股份总数的99.977113 %。

　　(3)债券利率

　　参加表决的股份数37,805,374,864股，其中同意37,796,723,657股，反对45,607

　　股，弃权8,605,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代

　　表)所持有的有表决权股份总数的99.977116 %。

　　2

　　(4)发行对象

　　参加表决的股份数37,805,374,864股，其中同意37,796,723,657股，反对45,607

　　股，弃权8,605,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代

　　表)所持有的有表决权股份总数的99.977116 %。

　　(5)募集资金用途

　　参 加 表 决 的 股 份 数 37,805,374,864 股 ， 其 中 同 意 37,793,838,457 股 ， 反 对

　　2,930,807股，弃权8,605,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或

　　其授权代表)所持有的有表决权股份总数的99.969485 %。

　　(6)关于本次发行的授权事宜

　　参加表决的股份数37,805,374,864股，其中同意37,796,722,657股，反对45,607

　　股，弃权8,606,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代

　　表)所持有的有表决权股份总数的99.977113 %。

　　(7)本决议的有效期

　　参加表决的股份数37,805,374,864股，其中同意37,796,723,657股，反对45,607

　　股，弃权8,605,600股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(或其授权代

　　表)所持有的有表决权股份总数的99.977116 %。

　　由于同意票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获通过。

　　三、　　 其他事项

　　本次股东大会听取了《关于2010年监事会对董事年度履职评价报告》。

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　　四、　　　律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市君合律师事务所律师张蕾、叶军莉见证，并出具

　　了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及

　　表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》

　　等法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

　　五、　　　备查文件

　　1.　　中信银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议;

　　2. 北京市君合律师事务所出具的《关于中信银行股份有限公司2011年第二

　　次临时股东大会的法律意见书》。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十日