中国太保：第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601601　　　　证券简称：中国太保　　　　　编号：临 2011‐021

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国太平洋保险(集团)股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司第六届董事会第七次会议于 2011 年 10 月 18 日在上海召

　　开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席

　　会议的董事 13 人，其中：杨祥海委托周慈铭出席会议并表决，王成

　　然委托郑安国出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会

　　议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公

　　司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

　　司 2011 年第三季度报告>的议案》

　　2011 年第三季度报告详见上证所网站：www.sse.com.cn

　　表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

　　司内部控制政策(试行)>的议案》

　　表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

　　司原审计责任人顾越离任审计报告>的议案》

　　表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

　　司原副总裁陈基华离任审计报告>的议案》

　　1

　　表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公

　　司原财务总监吴达川离任审计报告>的议案》

　　表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　六、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与

　　中国太平洋财产保险股份有限公司债券转让的议案》

　　表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十九日