郑州煤电：第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600121　　　　 证券简称：郑州煤电　　　　编号：临 2011-015

　　郑州煤电股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2011 年

　　10 月 17 日上午在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯表决方

　　式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议

　　由董事孟中泽先生召集。应参加董事 12 人，实际参加 12 人，

　　符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审

　　议，形成如下决议：

　　一、审议通过了杜工会先生因工作原因辞去公司第五届董事

　　会董事长职务的请求。

　　表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、会议选举孟中泽先生为公司董事长。

　　公司原董事长杜工会先生因工作变动原因已向董事会书面

　　请求辞去公司董事长职务，为有效保障董事会工作的连续性，董

　　事会同意推举孟中泽先生为公司董事长。

　　表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、审议通过了公司 2011 年第三季度报告正文及摘要。

　　表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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　　四、备查资料

　　公司五届九次董事会决议

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十七日