厦工股份：2011年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600815　　　　　　　　　 证券简称：厦工股份　　　　　　　　 编号：临 2011-036

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2011 年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

　　其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　厦门厦工机械股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 10 月 17 日以现场方式

　　在公司技术中心一楼会议室召开。本次股东大会现场出席的股东及授权代表共 10 人，共代表或

　　拥有 449,556,782 股股份，占公司股份总数 779,709,588 股的 57.66%;参加现场表决的股东及

　　授权代表共 8 名，共代表或拥有 28,283,432 股股份，占公司股份总数的 3.63%。会议由公司董

　　事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合

　　《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有

　　效表决权的比例如下：

　　1.《公司关于重新预计 2011 年度部分日常关联交易的议案》

　　赞成　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　　票数(股)　　　占 %　　票数(股)　　　占 %　　 票数(股)　　 占 %

　　28,283,432　　　100　　　　　0　　　　　　　0　　　　0　　　　　 0

　　出席会议的关联方股东厦门海翼集团有限公司及厦门厦工重工有限公司均回避表决了该议

　　案。

　　表决结果：通过。

　　2.《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案》

　　赞成　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　　票数(股)　　　占 %　　票数(股)　　　占 %　　 票数(股)　　 占 %

　　28,283,432　　　100　　　　　0　　　　　　　0　　　　0　　　　　 0

　　同意以 162,116,709 元受让厦门厦工重工有限公司持有的位于集美区铁山路 155、157 号、

　　灌口中路 996-1000 号(双号)即厦工工业园 B1 地块和集美区铁山路 185 号即厦工工业园 B2

　　地块上的建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权等部分资产。

　　出席会议的关联方股东厦门海翼集团有限公司及厦门厦工重工有限公司均回避表决了该议

　　案。

　　表决结果：通过。

　　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师进行见证并出具法律意

　　见书((2011)闽天衡律见字第 1001 号)：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、

　　《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次

　　股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2011 年 10 月 17 日