方大特钢：2011年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600507　　　　　股票简称：方大特钢　　　　　 编号：临2011-054

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2011 年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2011年10月17日9:00

　　网络投票时间为：2011年10月17日9：30-11：30，13：00-15：00

　　2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4、会议召集：公司董事会

　　5、会议主持：董事长钟崇武

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股

　　票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议股东总体情况：现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人 50

　　人，代表股份 894,431,451 股，占公司总股本 1,300,530,485 股的 68.77%。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人为 2 人，代表股份 890,649,407 股，

　　占公司总股本 1,300,530,485 股的 68.48%。

　　2、参加网络投票的股东共 48 人，代表股份 3,782,044 股，占公司总股本

　　1,300,530,485 股的 0.29%。

　　公司部分董事、监事及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票方式表决，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司与辽宁方大集团实业有限公司之非公开发行股份购

　　买资产暨关联交易事项终止相关协议的议案》。

　　1

　　赞成 2,999,300 股，反对 600,144 股，弃权 182,600 股，赞成股数占出席会

　　议非关联表决权股份的 79.30%。

　　其中，现场会议非关联股东代表股份 0 股，赞成 0 股，反对 0 股，弃权 0

　　股，出席会议的关联股东已回避表决本议案。

　　网络投票非关联股东代表股份 3,782,044 股，赞成 2,999,300 股，反对

　　600,144 股，弃权 182,600 股。

　　2、审议通过《关于公司向中国证监会申请撤回非公开发行股份购买资产暨

　　关联交易事项申请文件的议案》

　　赞成 2,971,800 股，反对 541,544 股，弃权 268,700 股，赞成股数占出席会

　　议非关联表决权股份的 78.58%。

　　其中，现场会议非关联股东代表股份 0 股，赞成 0 股，反对 0 股，弃权 0

　　股，出席会议的关联股东已回避表决本议案。

　　网络投票非关联股东代表股份 3,782,044 股，赞成 2,971,800 股，反对

　　541,544 股，弃权 268,700 股。

　　四、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所：江西华邦律师事务所

　　(二)律师：方世扬、罗小平

　　(三)结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席

　　会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的

　　规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2011 年 10 月 18 日