明泰铝业：关于公司董事高管辞职的公告

　　证券代码：601677　　证券简称：明泰铝业　　公告编号：临 2011‐002

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　关于公司董事高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

　　责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011

　　年10月11日收到公司董事、副总经理兼财务总监李幸义女士的书面辞

　　职报告。李幸义女士因个人工作原因，提请辞去其担任的本公司董事、

　　副总经理兼财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关

　　规定，李幸义女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李幸义女士

　　辞职后不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财

　　务总监。

　　本公司对李幸义女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷

　　心的感谢!

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 12 日