多伦股份：第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600696　　　　　证券简称：多伦股份　　　　　　　 编号：临 2011-023

　　上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2011 年 10 月 11 日在公

　　司总部召开。会议通知于 2011 年 9 月 30 日发出，会议应出席董事 5 名，实际参加

　　董事 5 名。会议由董事、总经理陈代琛先生主持，公司高管、部分监事列席了会议。

　　会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经审议、表决，会议形成

　　如下决议：

　　一、以五票同意，一致选举陈友忠为公司第六届董事会董事长。

　　二、以五票同意，董事会推举陈友忠为董事会战略委员会的主任委员、提名委

　　员会的委员。

　　特此公告。

　　上海多伦实业股份有限公司董事会

　　二 0 一一年十月十二日