西南证券：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600369　　　　 股票简称：西南证券　　　　　编号：临2011-56

　　西南证券股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西南证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)根据公司董事会决议，决

　　定于2011年11月11日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通

　　知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议召开时间：2011年11月11日(星期五)上午10：00

　　(三)会议召开地点：公司1楼106会议室(重庆市江北区桥北苑8号西南证

　　券大厦)

　　(四)会议召开方式及表决方式：现场投票

　　(五)会议出席对象

　　1、凡2011年11月4日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

　　任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。股东

　　可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　(授权委托书附后)。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《关于公司2011年中期利润分配的议案》

　　(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　1

　　三、登记方法

　　(一)登记方式

　　1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托

　　书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

　　2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证

　　明原件办理登记;

　　3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人

　　身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

　　4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件;

　　如以信函方式登记，请在信函上注明“2011年第一次临时股东大会”字样。

　　(二)登记时间：2011年11月10日(9:00—11：30，13：00—17:00)

　　(三)登记地点及联系方式

　　地　　址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼，董事会办公室

　　邮政编码：400023

　　联系电话：(023)63786433

　　传真号码：(023)63786477

　　联 系 人：韦先生

　　四、其他

　　(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　(二)本次股东大会预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告

　　附件：《授权委托书》

　　西南证券股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十一日