山煤国际：第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600546　　　 证券简称 山煤国际　　　 公告编号：临 2011--038 号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十

　　三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2011年9月23日以送达、传真和邮件形

　　式向公司全体董事发出，本次会议于2011年9月30日在太原市长风街115号世纪广

　　场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，亲自出席10人。杜

　　建华董事长委托董事赵戌林出席并主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序

　　符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事赵

　　戌林先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真

　　审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　因公司原副董事长马进先生工作变动，辞去公司第四届董事会副董事长职

　　务。本次会议审议通过郭海先生为公司第四届董事会副董事长。任期自董事会审

　　议通过之日至本届董事会届满。郭海先生简历见附件。

　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司战略委员会成员的议案》

　　因公司原副董事长马进先生工作变动，辞去公司第四届董事会战略委员会成

　　员职务。经董事长提名，本次会议审议通过郭海先生为公司第四届董事会战略委

　　员会成员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　1

　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　三、审议通过《关于调整公司提名委员会成员的议案》

　　因公司原副董事长马进先生工作变动，辞去公司第四届董事会提名委员会成

　　员职务。经董事长提名，本次会议审议通过郭海先生为公司第四届董事会提名委

　　员会成员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 9 月 30 日