太原重工:2011年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:600169　 证券简称:太原重工 公告编号: 临 2011-015

　　太原重工股份有限公司

　　2011 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)太原重工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于

　　2011 年 9 月 29 日上午在公司会议室召开。

　　(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份

　　总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下:

　　出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　9

　　所持有表决权的股份总数(股)　　　　　　　　　　　　　　692,377,886

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)　　　　　　　　　　　 42.8

　　(三)本次大会采取现场投票表决方式,符合《公司法》及

　　《公司章程》的规定,大会由本公司董事长岳普煜先生主持。

　　(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任

　　董事 9 人,出席 6 人;公司在任监事 5 人,出席 4 人;董事会秘

　　书出席会议。

　　二、提案审议情况

　　1

　　表决的结果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:股

　　议　 议案内容　　　　　　　　 赞成票数　　　 赞 成 反　　　反 对 弃　　 弃 权 是否

　　案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　 对　 比例　 权　　比 例 通过

　　序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 票　　　(%) 票　　 (%)

　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　数

　　1　 关于发行中期票据的议案　 692,377,886　　100　　　0　　0　　　0　　 0　　　 通过

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现

　　场见证并发表法律意见认为:公司本次大会的召集、召开程序,

　　出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件

　　及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 29 日