华润三九：2011年第八次董事会会议决议公告

　　股票代码：000999　　　　 股票简称：华润三九　　　　编号：2011—029

　　华润三九医药股份有限公司

　　2011 年第八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会 2011 年度第八次会议于 9 月 27 日上午 9：30 在 207

　　会议室召开。会议通知以口头及书面方式于 2011 年 9 月 22 日发出。本次会议应到董事 11

　　人，实到董事 10 人。独立董事 BingSheng Teng 先生由于工作原因未能出席本次会议，授权

　　独立董事李常青先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公

　　司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司 100%股权的议

　　案

　　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、

　　北京北贸四家公司 100%股权关联交易公告》(2011-031)。

　　该议案尚需提交下一次股东大会审议。

　　独立董事意见：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。

　　由于该交易为与关联企业北京医药集团有限责任公司的关联交易，关联董事均回避了表决。

　　本次方案有利于公司获得胃肠、心脑血管、止咳等领域的多个优质产品，符合公司战略

　　方向，可进一步丰富产品品类。预计四家企业整合到华润三九的业务平台后，未来将实现较

　　好的收入增长，并对公司经营利润产生贡献。该交易符合诚实信用和公平公正的原则，不存

　　在损害公司及中小股东利益的情况，相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

　　关联董事李福祚先生、魏斌先生、杜文民先生、石善博先生、张海鹏先生回避了表决。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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　　二、关于修订公司章程的议案

　　为适应公司经营管理需要，拟对公司章程以下条款进行修订。具体修订内容建议如下：

　　(一)、原《公司章程》第一百二十四条：

　　公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经公司董事会决定的其他高级管理

　　人员为公司高级管理人员。

　　现修订为：

　　公司设总裁 1 名，设高级副总裁、副总裁若干名。

　　公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和经公司董事会决定的其他

　　高级管理人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘

　　(二)、原《公司章程》其他条款中，“总经理”修订为“总裁”，“副总经理”修订为

　　“高级副总裁、副总裁”。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案

　　详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知》

　　(2011-032)。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十七日