厦工股份：关于重新预计2011年度部分日常关联交易的公告

　　证券代码：600815　　　　　　　证券简称：厦工股份　　　　　　公告编号：临 2011-032

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于重新预计 2011 年度部分日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

　　对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2010 年度股东大会批

　　准，公司收购了厦工(三明)重型机器有限公司(以下简称“厦工三重”)100%股权，收购

　　完成后，厦工三重成为公司全资子公司，关联关系发生了变化。同时，根据《上海证券交易

　　所股票上市规则》的相关规定及公司业务开展的实际情况，公司拟对 2011 年度与部分关联单

　　位预计发生关联交易的金额进行重新预计，具体内容列示如下：

　　一、新增关联交易预计

　　1、关联销售

　　单位：人民币元

　　关联交易类别　　交易内容　　　　　　　关联人　　　　　　 新增预计金额 调整后 2011 年预计金额

　　销售配件　　　 厦门银华机械有限公司　　　　　76,000.00　　　　　　 76,000.00

　　销售钢材　　　 厦门海翼物流有限公司　　　　 350,000.00　　　　　　350,000.00

　　向关联方销售

　　销售材料　　 龙海市凯豪机械有限公司　　　　 900,000.00　　　　　　900,000.00

　　商品

　　销售配件 福建三明三重铸锻有限公司　　　　 9,200,000.00　　　　　9,200,000.00

　　销售商品　　　 厦门厦工重工有限公司　　　 7,800,000.00　　　　 27,800,000.00

　　小计　　　　　　/　　　　　　　　　　/　　　　　　 18,326,000.00　　　　 38,326,000.00

　　2、关联采购

　　单位：人民币元

　　关联交易类别 交易内容　　　　　　　　关联人　　　　　　　　新增预计金额 调整后 2011 年预计金额

　　关联方采购　　购买商品　　　　厦门厦工重工有限公司　　　　55,970,000.00　　　　 55,970,000.00

　　物资或接受　　购买商品　　　福建三明三重铸锻有限公司　　　 1,800,000.00　　　　　1,800,000.00

　　劳务　　　 购买劳务 厦门海翼汽车工业城开发有限公司 3,700,000.00　　　　　　　 3,700,000.00

　　小 计　　　　　/　　　　　　　　　　 /　　　　　　　　 61,470,000.00　　　　 61,470,000.00

　　1

　　二、关联方和关联关系介绍

　　(一)厦门银华机械有限公司

　　法定代表人：王昆东

　　注册资本：人民币 5,200 万元

　　注册地址：厦门市同安区环城东路

　　经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型

　　机械设备、金属切削工具、磨具、海翼产品和石材加工机械等。

　　关联关系说明：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司下属全

　　资子公司。

　　交易的简要说明：本次新增预计金额系公司向厦门银华机械有限公司销售专用铭牌。

　　(二)厦门海翼物流有限公司

　　法定代表人：詹泽兰

　　注册资本：人民币 1,400 万元

　　注册地址：思明区厦禾路 668 号办公大楼 202 室、204 室

　　经营范围：1、国内货运代理。2、仓储租赁，管理服务。3、普通货运。以上经营范围涉

　　及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

　　关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资

　　子公司。

　　交易的简要说明：本次新增预计金额系厦门海翼物流有限公司向公司购买叉车，用于开

　　展专业仓储、运输等物流服务。

　　(三)龙海市凯豪机械有限公司

　　法定代表人：蔡建团

　　注册资本：人民币 752.9 万元

　　注册地址：龙海市港尾镇工业小区

　　经营范围：五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售;机械零配件加

　　工、组装。

　　关联关系说明：本公司原子公司厦工桥箱有限公司持有龙海市凯豪机械有限公司 15.60%

　　股权。公司吸收合并厦工桥箱有限公司后，本公司持有龙海市凯豪机械有限公司 15.60%股权。

　　交易的简要说明：本次新增预计金额系公司与龙海市凯豪机械有限公司发生的退货索赔。

　　(四)福建三明三重铸锻有限公司

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　　法定代表人：范文明

　　注册资本：人民币 1,100 万元

　　注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

　　经营范围：铸锻件的制造、加工、销售。

　　关联关系说明：福建三明三重铸锻有限公司系本公司第二大股东厦门厦工重工有限公司

　　的全资子公司。

　　交易的简要说明：本次新增预计金额系公司与福建三明三重铸锻有限公司发生的铸锻销

　　售和采购。

　　(五)厦门厦工重工有限公司

　　法定代表人：王昆东

　　注册资本：人民币 30,000 万元

　　注册地址：厦门市集美区铁山路 585 号

　　经营范围：1、工程机械及其配件制造、加工、修理;2、房地产开发与经营;3、房地产

　　管理;4、工程机械、汽车租赁;5、批发、零售金属材料、机械、电子设备、汽车零配件、

　　五金、交电、化工原料及产品(不含须经前置审批许可的化学品);6、经济技术咨询服务;

　　7、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进

　　出口的商品及技术除外;8、专用汽车(不含乘用车，产品按国家发改委、工信部公告)及汽

　　车零配件制造，汽车(不含乘用车)销售;9、钢结构工程制作与安装;10、金属结构制造、

　　加工、安装;11、门窗制造、加工、安装;12、升降作业平台(SJG 型 16t 及以下)制造(B

　　级，有效期至 2014 年 7 月 5 日);13、升降机(SJG16t 及以下)安装、改造、维修(A 级，

　　有效期至 2014 年 3 月 18 日)。

　　关联关系说明：厦门厦工重工有限公司持有本公司 69,993,067 股，占本公司总股本的

　　8.98%，为本公司的第二大股东。

　　交易的简要说明：本次新增预计金额包括公司向厦门厦工重工有限公司销售商品及采购

　　技改项目的钢结构工程。

　　(六)厦门海翼汽车工业城开发有限公司

　　法定代表人：余绍洲

　　注册资本：人民币 18,000 万元

　　注册地址：集美区灌新路厦门汽车工业城

　　3

　　经营范围：汽车产业投资;房地产开发、经营及物业管理;仓储、配送服务;经营各类

　　商品和技术的进出口，但国家限制经营与禁止的商品和技术除外。

　　关联关系说明：厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限

　　公司的控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。

　　交易的简要说明：本次新增预计金额系厦门海翼汽车工业城开发有限公司为本公司技改

　　项目提供代建服务。

　　三、调减关联交易

　　单位：人民币万元

　　关联交易类别　　交易内容　　　关联人　 原预计金额　　 调整后预计金额　　　　调减原因

　　经公司 2010 年度

　　股东大会批准，公

　　关联方采购　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司收购了厦工三

　　采购路面机

　　物资或接受　　　　　　　　　厦工三重　　 80,960　　　　　　 0　　　　　　重 100%股权，关

　　械及配件

　　劳务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联关系发生了变

　　化，与其交易不再

　　构成关联交易。

　　四、履约能力分析

　　上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

　　五、定价政策和结算方式

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立

　　第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的

　　制定主要依据市场价或按照协议价。

　　结算方式：银行转帐或票据结算。

　　六、交易目的和对本公司的影响

　　本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对

　　公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响同时保证公司生产经营的稳定性，实现优

　　势互补和资源的合理配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有

　　利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立

　　性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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　　七、审议程序

　　(一)公司独立董事事前认可后提交董事会审议。

　　(二)董事会审议时关联董事须回避表决。

　　(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实

　　施指引》及《公司章程》的有关规定，上述重新预计的关联交易尚须获得公司股东大会的批

　　准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董　 事　　会

　　2011 年 9 月 27 日