国电电力：2011年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力　　　　　编号：临 2011-47

　　债券代码：126014 债券简称：08 国电债

　　转债代码：110018 转债简称：国电转债

　　国电电力发展股份有限公司

　　2011 年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

　　对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

　　国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)2011

　　年第三次临时股东大会由公司董事会召集，并于 2011 年 9

　　月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会

　　议由朱永芃董事长主持。出席会议股东及股东代理人共 231

　　名，代表股份 8,331,257,888 股，占公司总股本的 54.12%。

　　其中参加现场投票的股东及股东代理人共 2 名，代表股份

　　7,972,350,282 股，占公司总股本的 51.79%;参加网络投票

　　的股东及股东代理人共 229 名，代表股份 358,907,606 股，

　　占公司总股本的 2.33%，符合《中华人民共和国公司法》(以

　　下简称《公司法》)及其他有关法律法规和本公司章程的规

　　定。

　　经股东大会审议，以现场投票和网络投票方式表决通过

　　了以下议案：

　　1

　　一、 关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充

　　公司流动资金的议案

　　表决结果：同意票 8,326,481,163 股，占出席会议有表

　　决权股东持股总数的 99.94%;反对票 3,954,710 股，占出席

　　会议有表决权股东持股总数的 0.05%;弃权票 822,015 股，

　　占出席会议有表决权股东持股总数的 0.01%。

　　二、 关于增加公司 2011 年贷款担保额度的议案

　　表决结果：同意票 8,325,477,515 股，占出席会议有表

　　决权股东持股总数的 99.93%;反对票 5,202,525 股，占出席

　　会议有表决权股东持股总数的 0.06%;弃权票 577,848 股，

　　占出席会议有表决权股东持股总数的 0.01%。

　　三、 关于调整公司与国电财务有限公司关联交易额度

　　的议案

　　鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司

　　(以下简称中国国电)之间的关联交易，中国国电作为关联

　　人对该议案回避表决，由非关联股东进行表决。

　　表决结果：同意票 350,036,232 股，占出席会议有表决

　　权股东持股总数的 97.40%;反对票 8,116,611 股，占出席会

　　议有表决权股东持股总数的 2.26%;弃权票 1,231,563 股，

　　占出席会议有表决权股东持股总数的 0.34%。

　　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师

　　2

　　和李刚律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东

　　大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效;

　　本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　有关本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网

　　站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇一一年九月二十七日