保定天鹅：第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000687　　　　　　　证券简称：保定天鹅　　　　　　　 公告编号：2011-056

　　保定天鹅股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十五次会

　　议于 2011 年 9 月 23 日以电话方式发出会议通知，并于 2011 年 9 月 26 日在公司

　　会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》

　　和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本

　　次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了

　　本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过了一项议案：

　　一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2011 年度第四次

　　临时股东大会的议案》(详见保定天鹅股份有限公司召开 2011 年度第四次临时股

　　东大会通知)。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 26 日