豪迈科技2011年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002595        证券简称：豪迈科技       公告编号：2011-013

　　山东豪迈机械科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会的会议通知于2011年9月7日公告，本次会议于2011年9月23日上午9：00在高密市密水科技工业园豪迈路1号公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张恭运先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计13名，代表公司股份数量为125,879,750股，占公司有表决权股份总数的比例为62.94%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

　　1. 《公司章程修正案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　2. 《关于制定<董事会议事规则>的议案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　3.《关于制定<监事会议事规则>的议案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　4.《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　5.《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　6.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　7.《关于制定<关联交易决策制度>的议案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　8.《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　9.《关于制定<内部审计制度>的议案》》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　10.《关于制定<投资管理制度>的议案》

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　11.《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》。

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　具体内容详见2011年9月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　12.《关于公司独立董事津贴的议案》

　　同意第二届董事会每位独立董事的津贴为五万元/年，按半年发放。

　　同意125,879,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　律师姓名：房立棠、郭芳晋

　　法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2山东德衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　

　　

　　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十三日