*ST炎黄：董事辞职公告

　　股票代码：000805 股票简称：*ST 炎黄 公告编号：2011-040

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011 年 9 月 22 日，公司董事会接到董事王斌先生递交的书面辞

　　职信，称因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事职务。根据《公

　　司法》及《公司章程》规定，董事辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对王斌先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作及

　　对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!公司董事会将按照《公司法》

　　及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会

　　选举。

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年九月二十四日