岷江水电2011年第三次临时股东大会决议公告

　　证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-40号

　　四川岷江水利电力股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况;

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川岷江水利电力股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月23日上午9：00时在都江堰青城(豪生)国际酒店召开，到会股东或股东授权代理人共2名，代表股份205,129,648股，占公司总股本504,125,155股的40.69%。会议由董事会召集，张有才先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经北京市大成律师事务所四川分所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果为：赞成205,129,648票;弃权0票;反对0票。同意的股份占出席会议股东(或股东代理人)所持的有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果为：赞成205,129,648票;弃权0票;反对0票。同意的股份占出席会议股东(或股东代理人)所持的有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案

　　表决结果为：赞成205,129,648票;弃权0票;反对0票。同意的股份占出席会议股东(或股东代理人)所持的有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了关于职工监事津贴的议案

　　为进一步增强公司职工监事(未享受公司年薪的职工监事)的工作积极性，同意按每年每人2万元的标准建立职工监事津贴。

　　表决结果为：赞成205,129,648票;弃权0票;反对0票。同意的股份占出席会议股东(或股东代理人)所持的有表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了关于增补独立董事的议案

　　增补张英惠女士为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会董事任期一致。

　　表决结果为：赞成205,129,648票;弃权0票;反对0票。同意的股份占出席会议股东(或股东代理人)所持的有表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案

　　同意公司聘任中天运会计师事务所为公司2011年度年报审计机构，年审费用为43万元人民币。

　　表决结果为：赞成205,129,648票;弃权0票;反对0票。同意的股份占出席会议股东(或股东代理人)所持的有表决权股份总数的100%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会聘请北京市大成律师事务所四川分所律师郑玮、张硕之现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;现场出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

　　2、律师法律意见书。四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2011年9月23日